Coinbase’e Birleşik Krallık’tan 4,5 milyon dolar ceza

Birleşik Krallık’ın finansal düzenleyicileri, Nasdaq’ta COIN kısa koduyla işlem gören ABD merkezli kripto para borsası Coinbase’in Birleşik Krallık birimine 4,5 milyon dolar (3,5 milyon dolar sterlin) para cezası verdi. Regülatörler, kripto para borsasının “yüksek riskli müşterileri” kabul etmesini engellemek için tasarlanan bir anlaşmayı ihlal ettiğine hükmetti.

Haberin ardından Coinbase’in Nasdaq’ta işlem gören hisseleri %2’ye yakın değer kaybetti. Coinbase, 2024’ün başından %40’lık kayıp yaşadı.

Piyasa öncesi işlemlerde %2’ye yakın düştü

Birleşik Krallık’ta, Coinbase grubunun bir parçası olarak faaliyet gösteren CB Payments Limited (CBPL) ünvanlı şirket, 2020’de Birleşik Krallık mali otoritesi FCA ile gönüllü bir anlaşma imzalayarak, düzenleyiciye “yüksek riskli” olarak değerlendirilen müşterileri platformuna kabul etmeme sözü verdi.

13.416 yüksek riskli müşteriye hizmet veriyor

Birleşik Krallık mali otoritesi FCA, CB Payments Limited’ın yüksek riskli olarak değerlendirilen 13.416 müşteriye hizmet verdiğini söyledi. FCA ayrıca, bu yatırımcıların %31’inin platforma yaklaşık 24,9 milyon dolar yatırdığını söyledi. Söz konusu miktar, diğer Coinbase kuruluşları aracılığıyla para çekme işlemleri yapmak ve kripto işlemi gerçekleştirmek için kullanıldı ve bu işlemler sonucunda toplamda yaklaşık 226 milyon dolar elde edildi.

“Suç gelirlerini aklama riskini artırdı“

FCA’den Therese Chambers, CBPL’in denetim sistemlerinde önemli zayıflıklar olduğunu ve bu neden yeni yükümlülüklere ihtiyaç duyulduğunu, CBPL’in bu yükümlülükleri defalarca ihlal ettiğini söyledi. Bu durumun suç gelirlerinin aklanması için CBPL’in kullanılması riskini artırdığını savunan Chambers, “Pazarlarımızın bütünlüğünü tehlikeye sokan bu tür ihmalkârlığa izin vermeyeceğiz” dedi.

Coinbase ile açıklamasında, düzenleyici yükümlülüklere uymak için kontrollerini proaktif olarak geliştirmeyi sürdürdüğünü, FCA ile iş birliğini kabul ettiğini söyledi. Ayrıca platform, 30 Ekim 2020 – 1 Ekim 2023 arasında yüksek riskli olarak sınıflandırılan bazı kullanıcıların platforma “yanlışlıkla dahil edildiğini” ve bu grubun toplam yeni kullanıcıların %0,34’ünü temsil ettiğini öne sürdü.

Son güncelleme: 25 Temmuz 2024 - 14:49