Litvanya, Rusya yaptırımlarını deldiği için Payeer’a 9,3 milyon euro ceza verdi

Litvanya, Rusya vatandaşı kullanıcıların platformu yaptırımları delecek şekilde kullanmasına izin verdiği gerekçesiyle kripto para borsası Payeer’a 9,3 milyon euro para cezası verdi.

Şubat 2023 tarihli haberlerde, Payeer’ın Haziran 2022’de Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanını Önleme Yasası’nda yapılan değişiklikler nedeniyle Estonya’daki lisansını yenileme başvurusunda bulunmak zorunda kaldığı belirtildi. Ancak Estonya Mali İstihbarat Birimi’nin uygun bir hizmet sağlayıcısı olmadığını tespit etmesi üzerine Payeer, Litvanya’dan lisans aldı.

Rus rublesi cinsinden işlem yaptırmakla suçladı

Ülkenin Mali Suçları Soruşturma Servisi tarafından yapılan açıklamada, Payeer’ı Rusya vatandaşı kullanıcılarının “Avrupa Birliği yaptırımı altındaki Rusya merkezli bankalardan transfer ederek Rus rublesi cinsinden işlem yapmalarına izin vermekle” suçladı. Suçlamaya göre Payeer, kripto para cüzdanı, hesap yönetimi ve depolama hizmetlerinden yararlanma fırsatı verdi.

Uluslararası yaptırımları ihlal etti

Bir Avrupa Birliği üyesi ve Euro bölgesi üyesi olan Litvanya, son 10 yılda finansal teknoloji girişimleri için önemli merkezlerden birine dönüştü. Ancak yetkililer, dijital varlıkların kara para aklama ve yatırımcıları dolandırma gibi amaçlarla kötü kullanılmasını önlemek için yeni bir lisanslama planı aracılığıyla kripto varlık hizmet sağlayıcılarının sayısını azaltmaya çalışıyor.

Litvanya’da kayıtlı bir elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcısı olan Payeer, uluslararası yaptırımları ihlal ettiği için 8,24 milyon euro, kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği için ise 1,06 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Ceza kararı temyize götürülebilir.

Son güncelleme: 10 Temmuz 2024 - 14:44