Sam Bankman-Fried’e 25 yıl hapis, 11 milyar dolar para cezası

Kripto ekosisteminin 2022’den bu yana yakından takip ettiği Sam Bankman-Fried davasında sona gelindi. Batan kripto para borsası FTX’in eski CEO’su olan ve kullanıcı fonlarını çalmakla suçlanan Sam Bankman-Fried, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD Bölge Hakimi Lewis A. Kaplan, aynı zamanda SBF’nin 11 milyar dolar tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

Savcıların talebi 50-60 yıl, avukatların ısrarı ise 6,5 yıldı. SBF’nin karardan önceki son sözleri “her aşamada yaşananlardan dolayı özür dilerim” oldu.

Kripto imparatorluğundan iflasa, kriptonun kurtarıcılığından 25 yıllık mahkumiyete

2022’nin sonlarında dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX, 12 Kasım 2022’de iflas başvurusunda bulunmuş, Sam Bankman-Fried’in 16 milyar dolarlık kişisel serveti günler içinde erimişti. FTX’in hazinesinde durması gereken 10 milyar dolarlık kullanıcı yatırımlarının SBF’nin kurucu ortaklarından olduğu Alameda Research’e aktarıldığı öne sürüldü ve küresel borsa, günler içinde tüm iştiraklariyle iflas başvurusunda bulundu.

• Mayıs 2019 – Eski bir Wall Street simsarı olan Sam Bankman-Fried ve eski Google çalışanı Gary Wang, FTX’i kurdu. 
• Ağustos 2020 – FTX, mobil portfolyo takip uygulaması Blockfolio’yu 150 milyon dolara satın aldı. 
• Temmuz 2021 – FTX, yatırım turunda 18 milyar dolar değerlemeyle 900 milyon dolar yatırım aldı. 
• Eylül 2021 – FTX Mercedes’in Formula 1 takımıyla sponsorluk anlaşması imzaladı.
• Ekim 2021 – FTX, Singapur merkezli Temasek ve ABD merkezli Tiger Global’ın katıldığı yatırım turunu 25 milyar dolar değerlemeyle tamamladı.
• 27 Ocak 2022 – FTX’in Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren markası FTX US, SoftBank ve Temasek gibi yatırımcıların katıldığı yatırım turunda 400 milyon dolar yatırım aldı ve FTX US’in değerlemesi 8 milyar dolara ulaştı. 
• 31 Ocak 2022 – FTX, SoftBank’in de dahil olduğu yatırımcılardan 400 milyon dolar yatırım alarak değerlemesini 32 milyar dolara taşıdı. 
• 4 Haziran 2022 – FTX, Miami Heat basketbol takımıyla 135 milyonluk bir sponsorluk anlaşması imzalayarak takımın stadyumunun isim haklarını satın aldı. Ayrıca şirket, o dönem zor zamanlar yaşayan BlockFi’yi 240 milyon dolar karşılığı satın alma niyetiyle bir anlaşma imzaladı. 
• 22 Temmuz 2022 – FTX, iflas etmiş olan kripto kredi kuruluşu Voyager Digital’a kısmi kurtarma teklifinde bulundu. 
• 29 Temmuz 2022 – FTX, Dubai’de kripto borsası işletmek için tam lisans aldığını duyurdu. 
• 19 Ağustos 2022 – ABD’de bir bankacılık düzenleyicisi, FTX’e şirketteki fonların hükümet tarafından güvenceli olup olmadığı konusunda yaptığı “yanlış ve yanıltıcı” savları durdurmasını söyledi. 
• 9 Eylül 2022 – FTX’in risk sermayesi fonu, SkyBridge Capital’ın %30 hissesini satın alacağını duyurdu.
• 2 Kasım 2022 – Kripto odaklı haber sitesi CoinDesk, FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’in kripto ticaret şirketi Alameda Research’ün, FTX’in yerel kripto para birimi FTT’ye büyük ölçüde bağımlı olduğunu gösteren bir bilanço sızdırdı. 
• 6 Kasım 2022 – Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in o dönemki CEO’su Changpeng Zhao, son gelişmeler nedeniyle şirketin elinde tuttuğu FTT’yi elden çıkaracağını duyurdu. 
• 8 Kasım 2022 – FTT, pek çok yatırımcının para çekme talebini takiben %72 değer kaybetti. 
• 9 Kasım 2022 – Binance, FTX’i iflastan kurtarmak için bağlayıcı olmayan bir anlaşma imzaladı ve şirketi satın alabileceğini söyledi. Aynı gün, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)  ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) FTX’in müşteri fonlarını yanlış kullanıp kullanmadığını araştırdıklarını duyurdu. 
• 10 Kasım 2022 – Binance, kurumsal durum tespiti sürecinin ardından FTX’i satın alma sürecine devam edemeyeceklerini söyledi. Şirket, müşteri fonlarının yanlış kullanımı ve soruşturmalara ilişkin haberler gerekçesiyle FTX’e yardım edemeyeceğini duyurdu. Başlangıçta niyetlerinin FTX müşterilerinin likidite sağlamasını desteklemek olduğunu söyleyen şirket, problemlerin onların kontrolü dışında olduğunu ifade etti. 
• 10 Kasım 2022 – FTX, yeni müşteri kaydını ve para çekme işlemlerini askıya aldı. Şirketin kurucusu ve CEO’su Sam Bankman-Fried, “Üzgünüm. Batırdım. Daha iyisini yapmalıydım” cümleleriyle başlayan bir tweet serisi yayımladı. Diğer yandan FTX’in merkezinin bulunduğu Bahamalar’ın finans otoritesi, şirketin varlıklarını dondurdu. 
• 12 Kasım 2022 – FTX, Alameda Research ve bu şirketlere bağlı 130 ek kuruluş, iflas başvurusunda bulundu. Sam Bankman-Fried CEO görevinden istifa etti.
• Aralık 2022’de, SBF Bahamalar otoriteleri tarafından ABD’ye iade edilmek üzere yakalandı. Ekim 2023’te SBF’nin davası görülmeye başlandı. SBF, kullanıcı fonlarını Alamada Research’e aktarmak, lüks satın alma ve yatırımlar yapmak ve siyasi kampanyaları fonlamak gibi başlıklarla, yatırımcılara yalan söylemekle suçlandı.
• Fried, Kasım 2023’te aralarında dolandırıcılık ve komplonun da olduğu yedi suçtan hüküm giydi.

FTX’in iflası kripto para ekosisteminde büyük bir güven krizini tetikledi ve yalnızca krizin yaşandığı günlerde piyasadan 180 milyar dolar silindi. SBF ise bu süreçte daima iyi niyetle hareket ettiğini, Alameda’nın banka hesaplarına yatırılan FTX müşteri fonlarını kullandığını bilmediğini savundu.

Talep edilenler, gerçekleşenler

Savcılar SBF’yi dünyanın en büyük Ponzi dolandırıcılıklarından birine sebep olan ve 150 yıl hapis cezasına çarptırılan Bernie Madoff’a benzetse de Bloomberg, SBF’yi 24 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Enron CEO’su Jeffrey Skilling’e benzetiyor. Bloomberg, ABD tarihinin nitelikli beyaz yakalı dolandırıcılarının çarptırıldıkları hapis cezalarını ve talep ettikleri cezaları şu şekilde özetliyor:

Son güncelleme: 29 Mart 2024 - 20:46